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警方與內地公安拘三男 涉招攬內地人數字銀行開戶 拍片繞過人臉識別洗黑錢2.7億元
2025/10/16 15:58
警方與內地公安攜手打擊跨境洗黑錢集團，在過去兩日進行代號「吼雷」行動，在兩地合共拘捕3名男子，相信是犯罪集團骨幹成員，利用來港內地人申請數字銀行開戶，並拍攝影片繞過人臉識別系統操控戶口，涉及6間銀行184個戶口，在過去九個月清洗2.7億元懷疑犯罪得益。

財富情報及調查科財富調查組總督察盧彥霖表示，警方一直與銀行監管機構及銀行業界保持緊密合作，較早前有數字銀行發現有人使用銀行手機應用程式進行網上理財，銀行要求客戶進行實時人臉識別認證客戶身份，客戶利用預先錄製影片通過識別系統，從而操控戶口。銀行業界立即透過通報機制通知警方。

經調查後發現曾使用該方法操控的銀行戶口共184個，涉及6間銀行。該批戶口在2024年12月至2025年8月期間，合共清洗2.7億元懷疑犯罪得益，當中包括超過4,700萬元來自本地及海外共337宗騙案的騙款。

警方在北角區一間酒店外拘捕一名32歲本地男子，涉嫌「洗黑錢」，被捕男子同時亦涉嫌運用其個人銀行戶口，處理約5,400萬元懷疑犯罪得益。

另外，內地執法人員同時在內地拘捕兩名分別41歲及43歲的懷疑涉案內地男子。(da/a)~

阿思達克財經新聞
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